倒卖虚拟币，收到黑钱，被传唤说我洗钱

机关在拘留后24小时内讯问被拘留人，如发现不应拘留，立即释放。对犯罪嫌疑人审查后，根据情况逮捕、取保候审、监视居住或继续侦查。撤消案件时，释放被拘留人。

法律分析

对于被拘留人，机关应当在拘留后的24小时内进行讯问。发现不应当被拘留的，签发《释放通知书》，看守所凭《释放通知书》发给被拘留人《释放证明书》，将其立即释放。对被拘留的犯罪嫌疑人审查后，根据案件情况报经县级以上机关负责人批准，分别作出如下处理：

1、需要逮捕的，在拘留期限内，依法办理提请批准逮捕手续；

2、应当追究刑事责任，但不需要逮捕的，依法办理取保候审或者监视居住手续后，直接向人民移送起诉；

3、拘留期限内未能查清犯罪事实的，依法办理取保候审或者监视居住手续后，继续侦查；

4、撤消案件的，释放被拘留人，发给释放证明。

拓展延伸

洗钱调查揭示虚拟币交易黑幕

洗钱调查揭示虚拟币交易黑幕，这一调查揭示了一系列涉及虚拟币交易的非法活动。通过追踪倒卖虚拟币的行为，调查人员发现了大量涉及黑钱的交易。这些黑钱涉及的金额庞大，涉及的交易网络复杂。警方对此展开了深入的调查，并成功传唤了一些涉嫌洗钱的人员。这一调查结果引起了社会的广泛关注，也引发了对虚拟币交易监管的讨论。相关部门将进一步加强对虚拟币交易的监管力度，以确保金融安全和公正。

结语

在拘留制度中，机关应严格遵守法定程序，保障被拘留人的合法权益。根据法律规定，对于被拘留人，机关应在24小时内进行讯问，并及时释放不应被拘留的人员。对于犯罪嫌疑人，根据案件情况，依法进行逮捕、取保候审或监视居住，并移送起诉。本案洗钱调查揭示了虚拟币交易的非法活动，引起社会广泛关注。相关部门将加强监管力度，以确保金融安全和公正。

法律依据

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十条 恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。