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不知情洗钱被逮着怎么判刑

来源:纷纭教育

不知情洗钱被逮到不构成犯罪,不会判刑。

洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。

对于洗钱行为的处罚:

1、情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱犯罪活动的特点是:

1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪,犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意;

2、复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。另外,一项洗钱阴谋可以使黑钱在到达最终的目的地之前,通过众多的国内外的商业公司和金融机构;

3、国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异;

4、资金的密集性。犯罪集团获取的犯罪收益,大部分为现金,尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易,因为现金利于伪装,也不容易留下交易痕迹。在金融市场与信用制度较发达的国家,其使用现金密集程度较低。

综上所述,在不知情的情况之下而帮助他人洗钱,这种行为是可以不按刑事的条款来进行处理,但如果在转移资金时存在违法的行为那么就会构成刑事犯罪,所以,案件的处理都是有法律依据的,不同的情形所给予的判决标准是完全不一样的。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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