您好,欢迎来到纷纭教育。
搜索
您的当前位置:首页金融机构反洗钱义务主要包括哪些内容?

金融机构反洗钱义务主要包括哪些内容?

来源:纷纭教育

法律分析:

金融机构应履行的反洗钱义务包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力;2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

法律依据:

《中华人民共和国反洗钱法》第十五条反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息,国家有关机关、部门、机构应当依法提供。

国家有关机关、部门、机构为履行与洗钱相关违法违规行为的监督管理、行政调查、监察调查、司法诉讼等职责,在法律规定范围内,可以从反洗钱行政主管部门获取反洗钱信息。

反洗钱行政主管部门应当向有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- fenyunshixun.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-9

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务