管理评审计划
评审目的 确保环境方针，环境目标和环境管理体系持续的适宜性，充分性和有效性 评审时间 2020-06-09 下午14:00-17:30 评审地点 1楼会议室 主持人 协助人 评审人员 评审方式 采用会议形式进行，对输入内容进行分析、讨论、评价，最后确认结果并形成决议 评审输入： 各职能部门需准备本部门工作总结报告，并于2020-06-07前提交管理者代表。报告包括但 不限于以下内容： 序号 内容 相关职能部门 经理室/管代 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门/行政人事部(重点) 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门/行政人事部（重点） 经理室/管代 经理室/管代 各职能部门 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门 01 以往管理评审所采取措施的状况 以下方面的变化： 1）与环境管理体系有关的内部和外部问题； 02 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素； 4）风险和机遇。 03 环境目标的实现程度 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）不符合和纠正措施； 04 2）监视和测量的结果； 3）其合规义务的履行情况； 4）审核结果。 05 资源的充分性 06 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 07 持续改进的机会 制定/日期： 审批：
管理评审会议议程
一、吴总发言，说明管理评审的有关事宜。 二、协助人依据下表明确的顺序要求各相关职能部门报告本部门体系实施情况，参会人员对该部门体系的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议等展开分析、讨论、评价并形成决议。
序号 内容 相关职能部门 经理室/管代 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门/行政人事部(重点) 01 以往管理评审所采取措施的状况 以下方面的变化： 1）与环境管理体系有关的内部和外部问题； 02 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素； 4）风险和机遇。 03 环境目标的实现程度 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）不符合和纠正措施； 各职能部门/行政人事部（重点） 04 2）监视和测量的结果； 各职能部门/行政人事部（重点） 3）其合规义务的履行情况； 各职能部门/行政人事部（重点） 4）审核结果。 经理室/管代 05 资源的充分性 06 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 07 持续改进的机会 各职能部门 各职能部门/行政人事部（重点） 各职能部门 三、对环境管理体系实施的评审结论做总结性说明。
1.对环境管理体系的有效性、充分性和适宜性进行说明。 2.对环境方针和环境目标的适宜性进行说明。
3.对公司的组织结构、资源配置以及职权分工进行说明。 4.对体系文件是否修订进行说明。 5.对其他方面改进的机会进行说明。
四、吴总强调本次评审输出的决定和措施要求。
制定/日期: 审核:
会议签到表
时地主间：2020.06.09 14:00-17:30 点：会议室 题：管理评审会议 主持人： 协助人： 记录员： 应出席： 人 出 席： 人 缺席： 人，请假： 人 主要内容： 吴总宣布管理评审会议开始，明确表示对本次评审的重视。 协助人要求各相关职能部门汇报本部门体系运行实况，针对汇报展开分析、讨论、评价。 吴总做出结论性说明，提出改进要求和期望。 部 门 备注： 职 务 签 名 部 门 职 务 签 名
管理评审报告
评审目的 确保环境方针，环境目标和环境管理体系持续的适宜性，充分性和有效性 评审时间 2020-06-09 评审地点 1楼会议室 主持人 协助人 评审人员 评审方式 采用会议形式进行，对评审内容进行分析、讨论、评价，最后确认结果并形成决议 评审内容 序号 内容 评审结论 □有效 □无效 □实施中 ■暂时没有 □有，见备注 ■暂时没有 □有，见备注 ■暂时没有 □有，见备注 ■暂时没有 □有，见备注 ■达成 □个别未达成 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■充分 □不充分，见输出 ■处理 □未处理，见备注 01 以往管理评审所采取措施的状况 以下方面的变化： 1）与环境管理体系有关的内部和外部问题； 02 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素； 4）风险和机遇。 03 环境目标的实现程度 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）不符合和纠正措施； 04 2）监视和测量的结果； 3）其合规义务的履行情况； 4）审核结果。 05 资源的充分性 06 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 07 持续改进的机会 评 审 结 论 总 结 性 说 明 ■识别并改进 □未识别 ＊ 1.公司建立的体系符合公司实况，满足标准要求并在实际工作中得到有效实施。 2.公司建立的环境方针是适宜的，被全体员工所理解和贯彻；环境目标通过努力是可以 实现的。 3.现有资源配置充足可以满足环境保护和体系运作的需求。 4.环保工作得以有效落实，满足相关法规要求以及相关方期望和要求。 5.不符合得以有效控制。 6.相关方关系得到维护。 7.应对风险和机遇所采取的措施是有效的。 8.内外部审核发现的问题及时得到改善。 9.纠正/预防措施实施效果达到预期目的。 评 审 输 出 1.与持续改进机会相关的决策：需强化体系和标准宣导工作。 2.与环境管理体系变更的任何需求相关的决定：本次评审未提出变更需求或建议。 3.资源需求：本次评审未提出资源配置需求或建议。 4.环境目标未实现时采取的措施：本次评审未提出措施需求或建议。 5.改进环境管理体系与其他业务过程相融合的机会：本次评审未提出需求或建议。 6.任何与公司战略方向相关的结论：本次评审未提出措施需求或建议。 备 注 制定/日期：
审批：
